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请立刻提醒你的中东客人不要从这四家银行付款!

  • 发布日期 : 2017/07/14
  • 文章来源 : 邦阅
  • 作者 : 佚名

中东重灾区,大家引起注意!

中国银行总行发布通知,从7月7日起,又新增加了四家制裁银行名单,这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款,将全部被中国银行审查。分别为:

Arab banking corporation 阿拉伯银行

National commercial bank 国民商业银行

Mshreq bank 马士里格银行

National bank of dhabi 阿布扎比国家银行

有中东客人的,请注意提醒买家不要从这四家制裁银行付款!

如何辨识客人是否属于制裁的国家、银行、企业等呢?建议去看 美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名单,它的制裁范围要大于联合国的制裁名单,并且比较有威力。

OFAC的制裁分为三类:

1

对国家的制裁。

OFAC的最新名单如下:

制裁名单

英文

更新日期

巴尔干相关

Balkans-Related  Sanctions

02/03/2017

白俄罗斯

Belarus  Sanctions

04/28/2017

布隆迪

Burundi  Sanctions

06/02/2016

中非共和国

Central African  Republic Sanctions

04/12/2017

古巴

Cuba Sanctions

06/16/2017

古巴相关

Cyber-related  Sanctions

02/08/2017

刚果民主共和国相关

Democratic  Republic of the Congo-Related Sanctions

06/01/2017

伊朗

Iran Sanctions  

05/17/2017

伊拉克相关

Iraq-Related  Sanctions

04/04/2016

黎巴嫩相关

Lebanon-Related  Sanctions

07/30/2010

利比亚

Libya Sanctions  

04/13/2017

马格尼茨基

Magnitsky  Sanctions

01/09/2017

朝鲜

North Korea  Sanctions

06/29/2017

索马里

Somalia  Sanctions

07/05/2012

苏丹和达尔富尔

Sudan and Darfur  Sanctions

01/13/2017

南苏丹相关

South  Sudan-related Sanctions

04/04/2016

叙利亚

Syria Sanctions  

06/21/2017

乌克兰/俄罗斯相关

Ukraine-/Russia-Related  Sanctions

06/20/2017

委内瑞拉相关

Venezuela-Related  Sanctions

05/18/2017

也门相关

Yemen-Related  Sanctions

04/14/2015

津巴布韦

Zimbabwe  Sanctions

04/12/2017

2

SND制裁。

对特殊指定个人或实体(SDN)的制裁(如恐怖分子、毒贩)。SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字,他们不能与美国人或用美元做生意。为禁运的实体转账,钱将进入一个独立账户,直到制裁解除。具体名单可以在OFAC网站上看到。

(网址为:https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

有PDF和TXT下载,也可以在线查询)

3

基于项目的制裁。

如血钻石,大规模杀伤性武器等。

此外,自7月1日,中国人民银行令第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》法案执行,其取消了自2007年以来对所有金融机构交易监控参数的统一硬性要求,而允许各金融机构自主开发制定交易监测标准并于2017年7月1日施行。同时要求金融机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或资产、客户的交易或者试图进行的交易,与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉金额大小,都必须提交可疑交易报告。

中国将于2018年接受FATF(反洗钱金融行动特别工作组,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一)互评估,所以预期中国的反洗钱监管的发展步伐从2017年起将加速。这将包括出台更多的监管指引, 监管更趋严格,以及执法力度的加强。

大家在收汇时一定要注意起来了!曾经就有供应商因收俄罗斯客人自制裁银行汇来的货款而被销户的案例,所以请互相提醒,提高警惕!

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洛阳LYC轴承有限公司

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TIMKEN铁姆肯公司

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1922年,铁姆肯公司在纽约证券交易所上市,2009年销售额:31亿美元;全球员工总数:约17,000人;机构总数:46家工厂、100家销售办事处、技术中心和分销中心,遍布全球27个国家和地区;2010年已连续351期支付季度股息。 多年来,铁姆肯公司凭借清晰的企业愿景、对行业的专注、先进的流程和全球扩张帮助客户不断取得成功。 1899 年至今,铁姆肯公司不断推动全球工业发展。 【专注工业】 至 20 世纪 20 年代,铁姆肯公司已为80%的美国汽车提供轴承,并迅速拓展到了新的工业市场。 今天,铁姆肯公司支承应用工况最严苛的工业机械的运转,从陆地到太空。 【先进的流程】 20 世纪 50 年代,自动化大批量轴承生产已经达到了前所未有的速度,推动铁姆肯公司的产能和利润迈向新台阶。 但我们从未停止改进的步伐。 2014 年,铁姆肯公司引入了 DeltaX 计划,这项重大投资旨在加快产品开发和扩大产品线。 【全球增长】 早在20 世纪初,铁姆肯公司通过在英国签订的许可协议首次打入海外市场,继而在 60 年代及之后的几十年里实现了大规模海外扩张。 今天,铁姆肯公司通过全球的网络为世界各地的客户和市场提供服务。

哈尔滨轴承集团公司

哈尔滨轴承集团公司

哈尔滨轴承集团公司创建于1950年,是中国轴承行业三大生产基地之一。建厂六十多年来,哈轴人秉承“创新、务实、争一流”的企业精神,取得了无数辉煌成就。哈轴生产的产品主要为汽车、农机、机车车辆、电机电器、工程机械、矿山机械、石油化工等行业和企业配套服务。HRB牌轴承产品行销国内各省、市、自治区,并远销欧美,在国内机械行业拥有巨大的影响力。 经过六十多年的发展,哈轴现有主要生产设备4600余台,年生产能力8000万套。形成了以汽车轮毂轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承、矿山冶金轴承、水泵农机轴承、电机轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。公司通过ISO9001-2000、GJB9001A-2001、TS16949-2009、AS9100和ISO14000标准的质量管理体系认证;HRB轴承先后获得“中国名牌”、“最具市场竞争力品牌”和“出口免验企业”等殊荣。 哈轴拥有国家级企业技术中心,研发完成了多项国家级重点科研项目,哈轴开发研制生产的铁路提速客车轴承被铁道部确认为定点生产厂家。研制开发的YRT系列精密数控机床主轴轴承,填补了国内空白。在超高低温、防腐防锈、高速耐磨等多个轴承技术领域方面取得突破,先后有5大类600多种产品获得国家、省、市科学进步奖和优质产品奖,为我国的装备制造业做出了重大贡献。

机械工业轴承质量检测中心(上海)

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机械工业轴承质量检测中心(上海) 是一个经国家有关法定部门认可并授权的专业轴承产品检验机构,实验室遵循ISO/IEC17025标准,并依此为依据接受和通过国家有关认可机构和部门的认可和授权。 1、滚动轴承:尺寸公差和旋转精度--尺寸范围:d≤800mm, D≤1000mm | 游隙--尺寸范围:D≤400mm | 残磁--范围:≤10mT | 清洁度--范围:Impurities≤200g after filtration(滤后,杂质小于200g) | 振动--尺寸范围:d≤60mm | 密封性能试验--尺寸范围:20mm≤d≤80mm | 寿命试验--尺寸范围:25mm≤d≤80mm | 外观质量 2、关节轴承:公差--所有尺寸 | 游隙--所有尺寸 | 残磁--所有尺寸 | 外观质量--所有尺寸 | 密合度--范围:P≤700KN | 极限静载荷--范围:P≤700KN | 摆动磨损--范围:P≤700KN 3、滚动轴承零件:圆度--尺寸范围:d≤356mm | 表面粗糙度--尺寸范围:L≤120mm | 沟形公差--尺寸范围:L≤120mm | 外观质量 | 硬度--范围:HRC,HV0.2,HV1,HV10 | 脱碳层深度 | 轴承座--全部项目 | 滚动体 4、滚动轴承用标准器:滚动轴承用标准器--全部项目 5、滑动轴承:尺寸公差 | 摩擦磨损性能--尺寸范围:d≤100mm | 铜合金轴套--材料不测 6、金属材料:洛氏硬度--只测HRC | 维氏硬度--只测HV0.2,HV1,HV10 | 显微组织 | 非金属夹杂物 | 盐雾试验--只测中性盐雾 | 高碳铬轴承钢--不测:化学成分、断口、布氏硬度、顶锻 | 高碳铬不锈轴承钢--不测:化学成分、断口、干塔形、拉伸、布氏硬度、顶锻 7、机械零部件:尺寸--尺寸范围: Φ≤200mm,L≤350mm | 表面粗糙度 | 圆度

河南省豫西轴承股份有限公司

河南省豫西轴承股份有限公司

河南省豫西轴承股份有限公司(原洛轴集团豫西轴承厂)始建于1966年,位于河南省灵宝市经济开发区,占地86580平方米,公司现有员工300余人,各类工程技术人员50人。拥有先进轴承生产设备500余台,检测和计量设备1500多台。公司引进国内外最先进的热处理设备和数控车床、磨床设备,2011年底,数控车床、磨床的数控化率已达到100%。技术力量雄厚,进口及国产检测、测量和实验设备齐全,是河南省二级计量单位。已通过ISO9001质量管理体系认证。 公司以调心球轴承、调心滚子轴承,带座外球面轴承和轴承附件紧定套、退卸套为主导产品。调心球轴承年生产能力达400万套;调心滚子轴承年生产能力达150万套,外球面轴承年产年产能力达300万套,可根据客户要求设计、制造非标准轴承。针对不同的行业开发了风机轴承、电梯轴承、减速机/齿轮箱轴承、振动筛轴承、冶金轴承、矿山破碎机轴承、纺机轴承、造纸机械轴承、工业洗涤设备轴承等十几个行业。 紧定套分公司是国内最早生产轴承紧定套、退卸套厂家,年生产能力达150万套,并且参与了紧定套中国国家标准的起草和修订,是FAG、ROLLWAY公司的合格OEM供应商。 至今,公司已建立了全球销售网络,基本建成市场国际化、客户多元化、管理现代化的企业。

鞍山钢铁集团公司

鞍山钢铁集团公司

鞍山钢铁集团公司是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地,被誉为“中国钢铁工业的摇篮”、“共和国钢铁工业的长子”。 2010年5月,经国务院国资委批准,鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司联合重组为鞍钢集团公司(以下简称鞍钢)。从此,鞍山钢铁集团公司(以下简称鞍山钢铁)成为鞍钢集团的区域子公司。 鞍山钢铁生产基地地处辽宁省鞍山市,主厂区面积约24平方公里,东临中长铁路,西倚沈大高速公路,南对鞍山市鞍千西路,北靠鞍山市沙河,所属的鞍钢矿业公司在鞍山、辽阳弓长岭地区有7座大型铁矿山。 目前,鞍山钢铁己形成从烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢综合配套,以及焦化、耐火、动力、运输、技术研发等辅助单位组成的大型钢铁企业集团。形成了从热轧板、冷轧板到镀锌板、彩涂板,冷轧硅钢、重轨、无缝钢管、型材、建材等完整产品系列。全面通过ISO9002质量体系认证,船用钢通过9国船级社认证,石油管通过API认证,建筑材料获英国劳氏公司CE标志认证书,钢铁主体通过ISO14000环境管理体系认证和OSHMS职业安全健康管理体系认证。企业综合竞争力进入国际先进企业行列,国际影响力显著增强。主体生产工艺和技术装备达到国际先进水平。目前,鞍山钢铁具备年产铁、钢、钢材各2500万吨的能力。 目前,鞍山钢铁已形成跨区域、多基地、国际化的发展格局,成为国内布局完善的钢铁企业。在东北地区,形成了鞍山本部、鲅鱼圈新区、朝阳新区三大基地;在西南地区,拥有重庆贝卡尔特钢帘线生产基地;在华北地区,天津天铁冷轧项目已建成投产;在东南地区,福建莆田冷轧项目已经建成达产。 在经济全球化和资源国际化的形势下,推进国际化经营已成为鞍山钢铁调整结构,转变发展方式的战略取向。在意大利、西班牙等国家建立海外钢材加工基地和销售合资公司。与维苏威、科德、贝卡尔特等世界知名企业在耐火材料、机械、钢材深加工等领域合资合作,使多角化产业的核心竞争力得到显著提升,成为新的效益增长点。

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