1. 现在位置 :
  2. 新闻资讯 >
  3. 收到一个尼日利亚的询盘,外贸骗子的套路又升级了!

收到一个尼日利亚的询盘,外贸骗子的套路又升级了!

  • 发布日期 : 2018/07/10
  • 文章来源 : 邦阅
  • 作者 : 焦点学院
外贸人Jack最近收到一个来自尼日利亚的询盘,买家可以说是很天使了:订单数量大;不讨价还价;50%预付款、剩余50%发货前付清;分批出货也接受。之后买家表示,货款会从德国打过来,直接付100%。

看到这里,很多老外贸都会意识到可疑之处了。毕竟,天上不会掉馅饼!尤其是掉尼日利亚馅饼!(此处完全没有diss尼日利亚的意思,许多骗子来自尼日利亚这是一个客观事实。)


做外贸的朋友应该有印象,几年前一个“无解”的外贸骗局曾经刷爆过朋友圈,跟这个尼日利亚“买家”的套路如出一辙。



典型案例:

做灯饰的梁先生接到骗子的一笔订单,“买家”通过第三方账户打款,款项远远超过了货款,买家让梁先生把剩余的钱打给另一个供应商,梁先生不疑有他,照做了。然后,来了一个台湾公司在香港报警,表示自己是汇钱的人,因为邮箱被黑,最终钱转到了梁先生那里,台湾公司要求梁先生退回这笔款项,但梁先生已经把钱按照骗子的要求转给其他人了!更严重的是,香港警方把梁先生的离岸账号给冻结了!在这个情况下,如果对方不撤诉,案件没有了结,不管是香港公司、香港账号,还是香港公司、国内离案账号,都处于香港辖下,都会被冻结,而且不能注销重开。最严重的影响是,企业的资金都在里面,被冻结了,直接面临资金流断裂问题!梁先生不得不焦头烂额地去找各种证据向台湾公司和警方证明,自己跟骗子不是一伙的。后来经香港警方查实,骗子把从台湾公司骗到的这笔钱分了四份,其中一份进了梁先生的账户,然后再分成若干份继续转来转去,台湾公司确实可以告梁先生“不当得利”,梁先生也可以告他转钱去的公司“不当得利”,然后一环扣一环,环环追讨,极其复杂,也未必能讨回钱来。最后可能就是大家都疲于应付,无奈替骗子买单。



后来这个骗局出现了变异的佣金版:

某尼日利亚客人跟外贸人小S商量说,因为他们国家外汇管制,收汇款手续费高也不方便,能不能请小S帮他代收美金,再汇给中国境内的卡上,他可以给10%的佣金。小S完全没有意识到这可能有洗钱的风险,觉得有笔不太费劲儿的收入也很不错,于是就答应了这位“客人”。后来小S的账户收到了一笔来自日本的6000美金的汇款,尼日利亚人表示这是他的客户的,让小S扣下10%佣金,然后换成人民币打到中国境内的账户上去。小S照做了。没过多久,小S的银行经理通知她,收到一笔6000美金拒付的投诉,投诉她的离岸账号涉嫌诈骗,对方要求撤回这6000美金。她的账户被冻结了,正常的生意也不能做了。银行方面表示,除非日本客户主动解除投诉,不然别说解冻恢复使用了,就连注销也必须是把这个6000美金还回去之后才能注销。至此,小S欲哭无泪,贪小便宜吃了大亏。



之后,犯罪分子手段升级,出现了一种更复杂的防不胜防的案例:

外贸人Terry遇到了一位客人A,A介绍,自己有多年给美国最终零售商采购的经历,主要帮这些买家寻找中国工厂做代工,自己从中收佣金,赚服务费。他说,因为他的下家都是直接打款给中国工厂,发展到最后,双方就私底下达成合作,撇掉他。所以,他必须在中国找一个“伙伴”,充当“工厂”,和他一起应对他的下家,这个“伙伴”,事实上相当于他在中国的财务公司,帮他付款给“真正的供应商”并且负责跟进货运。A给Terry发了一份佣金协议书,很正规。此外,A还提供了他的护照、营业执照等个人信息,其公司情况在工商网也是可以查阅到的,成立好几年了,并且它有自己的官网,上面也说明他们为美国买家在全球寻找供应商。


一切看起来都像是正经做生意的。


双方有过一次小额合作之后,过了一段时间,A突然说有一个最终买家要买货会打多少钱进Terry公司的账户。这笔钱是从加拿大打过来的,A说是自己的下家直接打的,因为他告诉他的下家,Terry是他帮忙找的中国工厂。A让Terry把钱打到一个深圳账户,说是工厂老板的账号。


很快,仅隔着两个星期,最大的一笔款进账了,12万美金。A同样借口另一个下家下单,要求付给另一个深圳账号。此时,Terry有了警惕意识。先问客户买什么产品,得到答复是电子产品,货值确实比较高,深圳也是此类产品的生产基地,这个对得上,然后他又找借口问客户要了工厂方面的联系方式。


Terry去跟工厂确认,工厂表示,这个订单是真的,但是美国客户提供的账号不是他们家的账号,账号和户名都对不上。该工厂表示:Terry作为服务商,无权过问订单细节,只需要跟美国客户确认好正确的账号后打款就可以了。因此,Terry也无从了解到更多的信息。


话说回来,确认客户给的是假账户之后,面对Terry的疑问,客户回复:“不好意思,确实是我们财务这边弄错,我们马上纠正,同时对您的提醒表示感谢。”客户很好地把“问题”给圆了,第二次给的账户,经Terry再次跟工厂确认,确实无误,最终款也是打出去了。


这笔钱汇出不久后,Terry接银行通知:说后面这两笔款项,2万美金和12万美金的均被汇款人投诉是汇错账号了,要求原路退回;接着,银行又反馈,两个汇款人再强调是受到诈骗将钱打入。如此,银行方面要求Terry做全额退款处理,并将Terry的账户给封了!


Terry只是想做“采购代理”服务,没想到被卷进了洗钱的大坑!


回到开头的Jack收到的尼日利亚询盘上来,现在Jack遇上了疑似想玩这个套路的“买家”,该怎么办?万一的万一,买家是个真实的买家呢?


首先,可以跟这位买家说,对于非本国付款的(针对尼日利亚买家说款子会从德国打过来),公司要求与付款公司核实,查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到,你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失,那基本可以断定是个骗子。


其次,与汇款方核实,汇款是否存在问题,是不是被钓鱼了。此时只收款,不发货,不汇出。如果汇款方确认没问题,则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱,那么把钱原路退回即可。


遇上那种死活要给你钱,一笔一笔往你账户里打钱的,是骗子没商量。此时不能心怀侥幸,觉得反正我没损失,就按骗子的要求去操作了,要知道,你只是暂、时、没损失。一定要抵住诱惑,给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。


此外,对于给客人提供“采购代理”的外贸人,切记你的职能不应该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款,可以,但必须是在跟进订单的情况下,再帮付该订单相应的款项相对才会安全,代付款时也要让对方提供授权书等证明。


版权声明:本文转载自网络,转载文章不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如本网转载信息涉及版权问题,请及时与我们联系。
原文地址:https://yue.52wmb.com/article/14918
我要投稿
总点击量166 访问人数166 文章总数4355
品牌推荐
更多>>
洛阳LYC轴承有限公司

洛阳LYC轴承有限公司

洛阳LYC轴承有限公司前身是国家"一五"期间156个重点建设项目——洛阳轴承厂,是中国轴承行业规模最大的综合性轴承制造企业之一。拥有国家级技术中心,拥有航空发动机轴承、轨道交通车辆轴承、重大装备专用轴承等核心技术,是目前我国加工直径最大、精密程度最高轴承的诞生地,中国风电发电机轴承标准制定单位,中国第一套特大型轧机轴承生产单位,也是国内轴承产品尺寸最广、用途覆盖面最宽、品种最齐全的生产基地,保持了多项中国轴承行业记录。 作为专业轴承制造厂家,LYC经过60多年的发展,拥有国家级技术中心,可根据用户需求设计制造九大类 型、各种精度等级达1万多个轴承品种及轴承相关专用设备,拥有航空发动机轴承、轨道交通车辆轴承、重大装备专用轴承等核心技术,产品广泛应用于国防军工、航空航天、风力发电、轨道交通、汽车摩托车、矿山冶金、工程机械、机床电机等领域,是目前我国加工直径最大、精密程度最高轴承的诞生地,也是国内轴承产品尺寸最广、用途覆盖面最宽、品种最齐全的生产基地,保持了多项中国轴承行业记录。特别是LYC成功地为“神舟”系列和“嫦娥”飞船提供配套轴承,彰显了强大的技术研发实力。 洛轴先后通过ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949、CRCC及AS9100C等认证。产品系列涵盖九大类型,2万余种,产品尺寸范围从内径10mm到外径13.5m。拥有轨道交通车辆轴承、重大装备专用轴承等核心技术,产品广泛应用于风力发电、轨道交通、汽车摩托车、矿山冶金、工程机械、机床电机、工业齿轮箱、医疗器械、港机船舶等领域。 洛轴始终紧跟国家重点培育和发展的战略性新兴产业,积极研发为高端装备配套的“四高”产品,持续推进产品结构优化升级,以开放、灵活的思维,加快转变发展方式,成就企业的跨越发展,为振兴民族轴承工业、建设装备制造强国做出应有的贡献!

TIMKEN铁姆肯公司

TIMKEN铁姆肯公司

1922年,铁姆肯公司在纽约证券交易所上市,2009年销售额:31亿美元;全球员工总数:约17,000人;机构总数:46家工厂、100家销售办事处、技术中心和分销中心,遍布全球27个国家和地区;2010年已连续351期支付季度股息。 多年来,铁姆肯公司凭借清晰的企业愿景、对行业的专注、先进的流程和全球扩张帮助客户不断取得成功。 1899 年至今,铁姆肯公司不断推动全球工业发展。 【专注工业】 至 20 世纪 20 年代,铁姆肯公司已为80%的美国汽车提供轴承,并迅速拓展到了新的工业市场。 今天,铁姆肯公司支承应用工况最严苛的工业机械的运转,从陆地到太空。 【先进的流程】 20 世纪 50 年代,自动化大批量轴承生产已经达到了前所未有的速度,推动铁姆肯公司的产能和利润迈向新台阶。 但我们从未停止改进的步伐。 2014 年,铁姆肯公司引入了 DeltaX 计划,这项重大投资旨在加快产品开发和扩大产品线。 【全球增长】 早在20 世纪初,铁姆肯公司通过在英国签订的许可协议首次打入海外市场,继而在 60 年代及之后的几十年里实现了大规模海外扩张。 今天,铁姆肯公司通过全球的网络为世界各地的客户和市场提供服务。

哈尔滨轴承集团公司

哈尔滨轴承集团公司

哈尔滨轴承集团公司创建于1950年,是中国轴承行业三大生产基地之一。建厂六十多年来,哈轴人秉承“创新、务实、争一流”的企业精神,取得了无数辉煌成就。哈轴生产的产品主要为汽车、农机、机车车辆、电机电器、工程机械、矿山机械、石油化工等行业和企业配套服务。HRB牌轴承产品行销国内各省、市、自治区,并远销欧美,在国内机械行业拥有巨大的影响力。 经过六十多年的发展,哈轴现有主要生产设备4600余台,年生产能力8000万套。形成了以汽车轮毂轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承、矿山冶金轴承、水泵农机轴承、电机轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。公司通过ISO9001-2000、GJB9001A-2001、TS16949-2009、AS9100和ISO14000标准的质量管理体系认证;HRB轴承先后获得“中国名牌”、“最具市场竞争力品牌”和“出口免验企业”等殊荣。 哈轴拥有国家级企业技术中心,研发完成了多项国家级重点科研项目,哈轴开发研制生产的铁路提速客车轴承被铁道部确认为定点生产厂家。研制开发的YRT系列精密数控机床主轴轴承,填补了国内空白。在超高低温、防腐防锈、高速耐磨等多个轴承技术领域方面取得突破,先后有5大类600多种产品获得国家、省、市科学进步奖和优质产品奖,为我国的装备制造业做出了重大贡献。

机械工业轴承质量检测中心(上海)

机械工业轴承质量检测中心(上海)

机械工业轴承质量检测中心(上海) 是一个经国家有关法定部门认可并授权的专业轴承产品检验机构,实验室遵循ISO/IEC17025标准,并依此为依据接受和通过国家有关认可机构和部门的认可和授权。 1、滚动轴承:尺寸公差和旋转精度--尺寸范围:d≤800mm, D≤1000mm | 游隙--尺寸范围:D≤400mm | 残磁--范围:≤10mT | 清洁度--范围:Impurities≤200g after filtration(滤后,杂质小于200g) | 振动--尺寸范围:d≤60mm | 密封性能试验--尺寸范围:20mm≤d≤80mm | 寿命试验--尺寸范围:25mm≤d≤80mm | 外观质量 2、关节轴承:公差--所有尺寸 | 游隙--所有尺寸 | 残磁--所有尺寸 | 外观质量--所有尺寸 | 密合度--范围:P≤700KN | 极限静载荷--范围:P≤700KN | 摆动磨损--范围:P≤700KN 3、滚动轴承零件:圆度--尺寸范围:d≤356mm | 表面粗糙度--尺寸范围:L≤120mm | 沟形公差--尺寸范围:L≤120mm | 外观质量 | 硬度--范围:HRC,HV0.2,HV1,HV10 | 脱碳层深度 | 轴承座--全部项目 | 滚动体 4、滚动轴承用标准器:滚动轴承用标准器--全部项目 5、滑动轴承:尺寸公差 | 摩擦磨损性能--尺寸范围:d≤100mm | 铜合金轴套--材料不测 6、金属材料:洛氏硬度--只测HRC | 维氏硬度--只测HV0.2,HV1,HV10 | 显微组织 | 非金属夹杂物 | 盐雾试验--只测中性盐雾 | 高碳铬轴承钢--不测:化学成分、断口、布氏硬度、顶锻 | 高碳铬不锈轴承钢--不测:化学成分、断口、干塔形、拉伸、布氏硬度、顶锻 7、机械零部件:尺寸--尺寸范围: Φ≤200mm,L≤350mm | 表面粗糙度 | 圆度

河南省豫西轴承股份有限公司

河南省豫西轴承股份有限公司

河南省豫西轴承股份有限公司(原洛轴集团豫西轴承厂)始建于1966年,位于河南省灵宝市经济开发区,占地86580平方米,公司现有员工300余人,各类工程技术人员50人。拥有先进轴承生产设备500余台,检测和计量设备1500多台。公司引进国内外最先进的热处理设备和数控车床、磨床设备,2011年底,数控车床、磨床的数控化率已达到100%。技术力量雄厚,进口及国产检测、测量和实验设备齐全,是河南省二级计量单位。已通过ISO9001质量管理体系认证。 公司以调心球轴承、调心滚子轴承,带座外球面轴承和轴承附件紧定套、退卸套为主导产品。调心球轴承年生产能力达400万套;调心滚子轴承年生产能力达150万套,外球面轴承年产年产能力达300万套,可根据客户要求设计、制造非标准轴承。针对不同的行业开发了风机轴承、电梯轴承、减速机/齿轮箱轴承、振动筛轴承、冶金轴承、矿山破碎机轴承、纺机轴承、造纸机械轴承、工业洗涤设备轴承等十几个行业。 紧定套分公司是国内最早生产轴承紧定套、退卸套厂家,年生产能力达150万套,并且参与了紧定套中国国家标准的起草和修订,是FAG、ROLLWAY公司的合格OEM供应商。 至今,公司已建立了全球销售网络,基本建成市场国际化、客户多元化、管理现代化的企业。

鞍山钢铁集团公司

鞍山钢铁集团公司

鞍山钢铁集团公司是新中国第一个恢复建设的大型钢铁联合企业和最早建成的钢铁生产基地,被誉为“中国钢铁工业的摇篮”、“共和国钢铁工业的长子”。 2010年5月,经国务院国资委批准,鞍山钢铁集团公司与攀钢集团有限公司联合重组为鞍钢集团公司(以下简称鞍钢)。从此,鞍山钢铁集团公司(以下简称鞍山钢铁)成为鞍钢集团的区域子公司。 鞍山钢铁生产基地地处辽宁省鞍山市,主厂区面积约24平方公里,东临中长铁路,西倚沈大高速公路,南对鞍山市鞍千西路,北靠鞍山市沙河,所属的鞍钢矿业公司在鞍山、辽阳弓长岭地区有7座大型铁矿山。 目前,鞍山钢铁己形成从烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢综合配套,以及焦化、耐火、动力、运输、技术研发等辅助单位组成的大型钢铁企业集团。形成了从热轧板、冷轧板到镀锌板、彩涂板,冷轧硅钢、重轨、无缝钢管、型材、建材等完整产品系列。全面通过ISO9002质量体系认证,船用钢通过9国船级社认证,石油管通过API认证,建筑材料获英国劳氏公司CE标志认证书,钢铁主体通过ISO14000环境管理体系认证和OSHMS职业安全健康管理体系认证。企业综合竞争力进入国际先进企业行列,国际影响力显著增强。主体生产工艺和技术装备达到国际先进水平。目前,鞍山钢铁具备年产铁、钢、钢材各2500万吨的能力。 目前,鞍山钢铁已形成跨区域、多基地、国际化的发展格局,成为国内布局完善的钢铁企业。在东北地区,形成了鞍山本部、鲅鱼圈新区、朝阳新区三大基地;在西南地区,拥有重庆贝卡尔特钢帘线生产基地;在华北地区,天津天铁冷轧项目已建成投产;在东南地区,福建莆田冷轧项目已经建成达产。 在经济全球化和资源国际化的形势下,推进国际化经营已成为鞍山钢铁调整结构,转变发展方式的战略取向。在意大利、西班牙等国家建立海外钢材加工基地和销售合资公司。与维苏威、科德、贝卡尔特等世界知名企业在耐火材料、机械、钢材深加工等领域合资合作,使多角化产业的核心竞争力得到显著提升,成为新的效益增长点。

扫一扫,关注我们
BSPECT订阅号
轴承之光服务号
QQ客服
Daisy
刘小姐
Amy